Helping The others Realize The Advantages Of avvocato riciclaggio denaro contante - studio legale penale

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Assistenza legale in materia di diritto penale e accuse per reati connessi al riciclaggio di denaro:

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Raffaele De Chiara → Avvocato civilista - Raffaele de Chiara, classe ’eighty two, è un avvocato specializzato nella tutela del consumatore e delle imprese in tema di fornitura di energia elettrica e fuel naturale. Si occupa altresì anche di treatment esecutive volte al recupero del credito e di diritto scolastico. E' amministratore di condominio dal 2019.

I principali illeciti sono - Crimini dei colletti bianchi: falsità di rendiconti finanziari di società, aggiotaggio in borsa, corruzione weblink diretta o indiretta di pubblici ufficiali al good di assicurarsi contratti e decisioni vantaggiose, frode nell’esercizio del commercio, appropriazione indebita e distrazione di fondi, frode fiscale, scorrettezze nelle curatele fallimentari e nella bancarotta fraudolenta.

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Il giudice Baloìsa Marquìnez ha assolto 28 persone accusate di riciclaggio di denaro nell'ambito dell'inchiesta sui Panama Papers: il caso esplose nel 2016 e coinvolse numerosi politici e vip, da Putin a Messi (il Giornale)

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